金融虎訊 2月5日消息，近日，中國人民銀行北京市分行對外公布了一批行政處罰信息，備受矚目的是，北京首付通支付有限責任公司等9家支付機構，因存在各類違法違規行為，遭到嚴厲處罰，罰沒金額累計約2637萬元。與此同時，這些機構中的多位相關責任人也被追究責任。
具體來看，北京首付通支付有限責任公司在此次處罰中，因違規進行支付賬戶到銀行賬戶非同名劃轉以及交易信息設置及上送不規范，被給予警告，沒收違法所得0.859173萬元，并處罰款64萬元，罰沒合計64.859173萬元。時任風險合規經理殷某慧，對交易信息設置及上送不規范問題負有直接責任，被警告并罰款5萬元。
北京和融通支付科技有限公司因未落實交易信息真實、完整、可追溯要求，未按規定審核特約商戶資料，以及未將商戶資金結算至同名銀行結算賬戶等問題，被警告并罰款300萬元。時任副總經理張某麗，對未落實交易信息要求這一違規行為承擔直接責任，被警告并罰款10萬元。
北京雅酷時空信息交換技術有限公司此次違規問題較為復雜，涉及8項違法行為，罰沒金額高達1199.237089萬元。時任技術負責人胡某正和總經理徐某分別對部分違規行為負有直接責任，胡某正被警告并罰款20萬元，徐某被警告并罰款10萬元。
天翼電子商務有限公司因7項違法行為，被警告，沒收違法所得6.431669萬元，并處罰款126萬元，罰沒共計132.431669萬元。時任銀行卡收單事業群總裁李某平，對為無證機構提供支付結算服務以及未及時發現處置可能存在的特約商戶支付接口轉接情況負有直接責任，被警告并罰款10萬元。
北京亞科支付科技有限責任公司存在6項違法行為，包括交易信息、開戶審核、服務協議等多方面問題，被警告，沒收違法所得2.288474萬元，罰款56萬元，罰沒共計58.288474萬元。時任副總經理盧某，因對未落實交易信息真實、完整、可追溯要求負有直接責任，被警告并罰款5萬元。
北京理房通支付科技有限公司同樣因6項違法問題受到重罰，罰沒總計141.927452萬元。時任總經理宋某宇，對未落實交易信息要求和開戶審核要求負有直接責任，被警告并罰款10萬元。
北京中投科信電子商務有限責任公司因超范圍開展線下碼牌業務、未嚴格落實單位支付賬戶開戶審核要求以及違規進行非同名劃轉等問題，被警告，沒收違法所得17.572411萬元，并處罰款128萬元，罰沒共計145.572411萬元。時任副總經理趙某強對相關違規行為負有直接責任，被警告并罰款10萬元。
網銀在線（北京）科技有限公司因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被罰款101.73萬元。時任風控負責人趙某對相關問題負有直接責任，被罰款5.13萬元。
北京海科融通支付服務有限公司因多達10項違法行為，被警告，沒收違法所得8.962024萬元，并處罰款484萬元，罰沒共計492.962024萬元。時任總經理、董事、法定代表人孟某新對其中5項違法行為負有直接責任，被警告并處罰款25萬元。
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