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金融虎訊 12月13日消息，近日，河南金融監(jiān)管局連續(xù)發(fā)出18張罰單，對中信銀行鄭州分行及其多家分支機構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人展開全面懲治，總計罰款金額高達(dá)600萬元。此輪處罰不僅針對機構(gòu)，還對直接涉及違規(guī)操作的相關(guān)責(zé)任人實施了警告和罰款等懲戒措施。

具體來看，中信銀行鄭州分行因涉及銀承業(yè)務(wù)的虛假貿(mào)易背景，以及個人貸款資金違規(guī)流入限制領(lǐng)域的違法行為，被處以60萬元罰款。其中，時任中信銀行鄭州分行戰(zhàn)略客戶經(jīng)營部副總經(jīng)理楊浩杰（主持工作）受到了警告處分。

中信銀行鄭州北龍湖支行因貸前審查流程瑕疵和資料審核不嚴(yán)謹(jǐn)，被罰50萬元。時任主辦客戶經(jīng)理劉志亮同樣被予以警告。

中信銀行鄭州九如路支行則因為銀承貼現(xiàn)資金回流出票人、流動資金貸款被挪用及信用證議付資金回流等問題，被處以90萬元罰款。副行長郝靖波因此受到警告。

中信銀行鄭州祥盛街支行因貸前調(diào)查不足和資料審核漏洞，被罰30萬元。副行長吳超也受到警告處理。

中信銀行鄭州經(jīng)三路支行因放款審核及貸后管理松懈，導(dǎo)致貸款資金流向關(guān)聯(lián)企業(yè)，被罰款40萬元。副行長王章全被警告。

中信銀行鄭州福元路支行因“三查”機制失效，流動資金貸款被挪用，被罰50萬元。行長助理蘇繼輝受到警告。

中信銀行鄭州紅專路支行因貸款審查不嚴(yán)，致流動資金貸款被挪用，被罰90萬元。副行長張浩翔被警告并額外罰款5萬元。

中信銀行鄭州航空港區(qū)支行因固定資產(chǎn)貸款資金被挪用至關(guān)聯(lián)企業(yè)，被罰款50萬元。副行長邱志彬被警告。

中信銀行中牟支行因流動資金貸款實際被第三方占用，被罰款120萬元。副行長劉文峰被警告并罰款5萬元。